巴菲特未上市股票資訊網--陳小姐0980314366(linda)

第七條　第9款

1.事實發生日:100/06/30

(1)股東會日期:100/06/30

(2)重事決議事項：

一、報告事項：

(一)九十九年度營業報告及展望。

(二)監察人查核九十九年度決算表冊報告。

(三)九十九年度累積虧損達資本額二分之一報告。

二、承認事項

(一)通過本公司九十九年度決算表冊案。

(二)通過本公司九十九年虧損撥補案。

三、討論事項暨選舉事項：

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(三)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。

(四)董監事任期屆滿改選完成(共計董事7席、監察人2席)

舊任名單：

董事-施江霖

董事-賴利溫

董事-賴利弘

董事-海德威電子工業股份有限公司法人代表黃?芳

董事-陳江村

董事-黃彥文

監察人-林振鋒

監察人-張惠民

新選任名單如下：

董事-施江霖

董事-賴利溫

董事-賴利弘

董事-黃?芳

董事-陳江村

董事-黃彥文

董事-陳永祥

監察人-林振鋒

監察人-張惠民

(伍)通過解除新任董事競業限制案。

(3)年度財務報告是否經股東會承認:是。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無